Saturs
I. Krāpniecisku vai neuzticamu darījumu partneru veidi
Veids Apraksts Risks
Viltus pircējs Nav reālu darījumu, vēlas tikai depozītu Depozīta zaudēšana
Shell importētājs Reģistrēts uzņēmums, bet nav aktīvu vai pieredzes. Nemaksājumu risks
Aģents melnajā sarakstā Iepriekš aizliedza muita vai citi eksportētāji Kravas konfiscēšana, paaugstinātas maksas
Starpnieks bez gala pircēja Paņem jūsu kravu, nevar pārdot, kavē maksājumu uz nenoteiktu laiku Pagarināts kredītrisks
Identitātes zaglis Izmanto likumīgu uzņēmuma nosaukumu, bet citu bankas kontu Maksājumu krāpšana
II. Kur pārbaudīt pircēja/aģenta fonu
Starptautiskās datu bāzes (bezmaksas)
Datu bāzes pārklājums Ko pārbaudīt Piekļuve
Pasaules Bankas sankciju saraksts Globālie uzņēmumi/personas, kurām ir aizliegts piedalīties Pasaules Bankas projektos Bezmaksas tiešsaistē
ANO sankciju saraksts ar globālām personām/vienībām, uz kurām attiecas ANO sankcijas Bezmaksas tiešsaistē
OFAC SDN saraksts ASV sankcijas Ikviens ASV sankciju sarakstā Bezmaksas tiešsaistē
OpenSanctions Aggregated global Apvieno vairākus sankciju sarakstus Bezmaksas tiešsaistē
Nozare{0}}Īpašas datu bāzes (maksas/nepieciešama dalība)
Datu bāzes seguma izmaksu piezīmes
Ķīnas Tirdzniecības kameras saraksti Katrai valstij Bezmaksas biedriem Labākais resurss Āfrikai
Sinosure pircēju datu bāze Globālā Iekļauts politikā Nepieciešama politika ar Sinosure
Dun & Bradstreet Global 100–500 USD par ziņojumu Detalizēta finansiālā situācija
Creditsafe Global USD 50–200 par ziņojumu. Piemērots pircējiem Eiropā
Alibaba Trade Assurance melnais saraksts Platformas pircēji Free Limited tikai Alibaba lietotājiem
Vietējie resursi (vislabākie Āfrikai/Tuvajiem Austrumiem)
Resurss Kā piekļūt iegūtajam
Ķīnas vēstniecības komerciālā sadaļa Nosūtiet e-pastu vai apmeklējiet Uzticamu vietējo uzņēmumu sarakstus
Ķīnas Tirdzniecības palāta (vietējā nodaļa) Pievienojieties biedru sarakstiem, kopīgojiet melno sarakstu
Vietējā muitas iestāde Ar aģenta starpniecību Pārbaudiet, vai aģentam nav pārkāpumu
Ostas iestāde Publiskie ieraksti Pārbaudiet klīringa aģenta licenci
Vietējie juristi Apmaksāta konsultācija ($ 100-300) Juridiskās pagātnes pārbaude
III. Soli{1}}pa-pircēja verifikācijas process
1. darbība. Apkopojiet pircēja informāciju (nepieciešams minimums)
· Uzņēmuma pilns juridiskais nosaukums
· Reģistrācijas numurs (RC numurs Nigērijā, CR numurs AAE utt.)
· Fiziskā adrese (nevis pastkastīte)
· Direktora/īpašnieka vārds un pases numurs
· Bankas nosaukums un konta numurs
· Kontakttālrunis (jāatbilst valsts kodam)
2. darbība: pamata tiešsaistes verifikācija (30 minūtes)
· Google uzņēmuma nosaukums + "krāpniecība" vai "sūdzība"
· Pārbaudiet uzņēmuma vietni – vai tā izskatās likumīga?
· Apstipriniet adresi, izmantojot Google Maps ielas attēlu
· Pārbaudiet LinkedIn darbinieku profilus
3. darbība: dokumentu pārbaude (1–2 dienas)
· Pieprasīt dibināšanas sertifikātu (nevis fotoattēlu — PDF no valdības)
· Pieprasīt nodokļu identifikācijas numuru (TIN)
· Pieprasīt bankas atsauces vēstuli (uz bankas veidlapas)
· Aģentam: pieprasīt muitas licenci vai reģistrāciju
4. darbība: tālruņa/video verifikācija (1 stunda)
· Veiciet videozvanu ar pircēju viņa birojā
· Lūdziet redzēt viņu fizisko atrašanās vietu, citus darbiniekus
· Ierakstiet zvanu (ar atļauju)
· Piezīme: krāpnieki bieži atsakās no videozvaniem vai apgalvo, ka kamera ir bojāta.
5. darbība. Trešās-puses pārbaude (2–5 dienas, pēc izvēles, bet ieteicama lieliem pasūtījumiem)
· Pasūtiet D&B pārskatu (100–500 $)
· Sazinieties ar Sinosure (ja ir apdrošinājuma ņēmējs)
· Sazinieties ar Ķīnas Tirdzniecības palātu pircēja pilsētā
IV. Sarkanie karogi: nenosūtiet, ja tos redzat
Sarkanais karogs Ko tas nozīmē Darbība
Pircējs steidz jūs nosūtīt, iespējams, mēģina pārspēt jūsu verifikāciju Palēniniet, vispirms pārbaudiet
Pircējs piedāvā cenu 20%+ virs tirgus Klasiskā avansa maksas izkrāpšana Atteikties vai pieprasīt lielāku depozītu (50%+)
Pircējs atsakās no videozvana Slēpt identitāti Uzstāt vai ejiet prom
Uzņēmums reģistrēts mazāk nekā 6 mēnešus Nav ierakstu. Nepieciešams 100% T/T iepriekš
Nav fiziskas adreses vai tikai pasta kastīte Shell uzņēmums Pieprasiet komunālo pakalpojumu rēķinu vai nomu
Maksājums no citas valsts, nevis pircēja Iespējamais naudas mūlis Pārbaudīt skaidrojumu, pieprasīt paša pircēja banku
Pircējs izmanto bezmaksas e-pastu (Gmail, Yahoo) Neprofesionāli Pieņemams maziem pircējiem, taču pārbaudiet vairāk
Atrasti iepriekšējie negatīvie ziņojumi Zināmais risks Neturpināt
V. Kā pārbaudīt, vai aģents ir iekļauts melnajā sarakstā
Nigērijai:
· Nigērijas muitas dienests (NCS) uztur licencēto aģentu sarakstu
· Jautājiet aģentam CRFFN reģistrācijas numuru
· Pārbaudiet vietnē https://www.crffn.gov.ng (vai izmantojot vietējo kontaktpersonu)
· Melnajā sarakstā iekļautie aģenti bieži piedāvā "pārāk zemas" klīringa maksas, lai piesaistītu uzņēmumus
Kenijai:
· Kenijas ieņēmumu iestāde (KRA) uztur aģentu reģistru
· Pieprasīt KRA PIN un muitas licences numuru
· Pārbaudiet, izmantojot KRA tīmekļa vietni vai vietējo muitas brokeru asociāciju
AAE:
· Dubaijas muita uztur akreditēto klīringa aģentu sarakstu
· Pieprasīt aģenta Dubaijas muitas kodu
· Verificējiet, izmantojot Dubaijas tirdzniecības portālu (nepieciešama reģistrācija)
Vispārīga metode:
· Jautājiet aģentam par 3 atsauksmēm (neseni Ķīnas eksportētāji, kuri tās izmantoja)
· Sazinieties tieši ar šīm atsaucēm
· Jautājiet ostas pārvaldei vai termināļa operatoram, ja aģentam ir kādi pārkāpumi
VI. Apstiprinājuma e-pasta paraugs Tirdzniecības kamerai
"Cienījamā Ķīnas Tirdzniecības kamera [pilsētā, valstī]! Es esmu lietotu automašīnu eksportētājs no Ķīnas. Pirms nosūtīšanas pircējam es vēlos pārbaudīt šo uzņēmumu:
Uzņēmuma nosaukums: [nosaukums]
Reģistrācijas numurs: [Numurs]
Kontaktpersona: [vārds]
Tālrunis: [Numurs]
Vai jums ir kādi ieraksti vai dalībnieku atsauksmes par šo uzņēmumu? Vai pret viņiem ir iesniegtas kādas sūdzības? Jūsu palīdzība būtu ļoti pateicīga. Ja nepieciešams, esmu gatavs maksāt pakalpojumu maksu."
VII. Līguma aizsardzības pasākumi
Pat pēc verifikācijas aizsargājiet sevi saskaņā ar līgumu:
"Pircējs garantē, ka visa pārbaudes laikā sniegtā informācija, tostarp uzņēmuma reģistrācija, fiziskā adrese un bankas rekvizīti, ir patiesa un precīza. Jebkurš nepatiess paziņojums uzskatāms par krāpšanu, un pārdevējs patur tiesības anulēt līgumu, paturēt depozītu un uzsākt tiesvedību.